Binance ekibinden önce hareket: 435 milyon USDT ETH’ye çevrildi, saldırganın yeni stratejisi

Veri analizlerinden elde edilen bilgilere göre Binance saldırganı, USDT ve USDC gibi stablecoinleri kısıtlamalara rağmen önce yaklaşık 435 milyon USDT’yi Ethereum’a dönüştürmeyi suçla bağlantılı adres üzerinde toplam ETH bakiyesi yaklaşık ulaştı. Analizlere göre Julio Moreno’nun 30 Ekim’de yaptığı yayınladığı analiz, saldırganın çıkarılan kripto paraların sonraki hareketlerini ve paraların tutulduğunu inceleyen bir çalışma sunuyor. İncelemede ETH ağı üzerinde toplamda 3,7 milyar dolar değerindeki çıkan paranın bir bölümünün öncelikle binlerce farklı adres üzerinden getirildiği ve sonra çeşitli cüzdanlara aktarıldığı rapor ediliyor.

Dondurma işlemi öncesinde 435 milyon USDT ETH’ye çevirildi. Takibe göre Tether ve Circle üç adres arası toplam toplam 2,20 milyar milyon dolar büyüklüğünde stablecoin kilitlendi. Bu tutarın yaklaşık 1,38 milyon dolar, USDT olarak kaydedildi. Saldırgan ise dondurma işlemlerinden önce yaklaşık 435 milyon USDT’yi, 0x Protocol, 1inch swap platformı, LiFi ve Uniswap DEX aracılığıyla ETH’ye dönüştürerek işlemi. Dahası 60 milyon USDT, Aave platformunda yapılan 19.800 WETH teminat olarak düzenlenmiş bulunuyor. Analizdeki dondurma tutarı seçilen adreslerin dökümanlarını gösteriyor; önceki kayıtlarla toplanarak son birikim kayıp hesabı yapılmıyor.

Yüz milyonlarca dolar değerli ETH’nin çoğu saldırganın kontrolündeki adreslerde birikmiş bulunuyor. Saldırganın kontrolünde 11 adres üzerine bulunan 462.600 ETH vardır. O anki fiyatlara bakıldığında yaklaşık 1,04 milyar dolar değerinde bu bakiye, yüzde 85’inin sadece üç adres toplandığı gözlerden kaçmadı. Buna ek olarak XAUT tokeni, WBETH tokeni, ENA, RLUSD ve USD1 dahil çeşitli kripto paralar toplam 400 milyon dolar değerinde varlıklar mevcut ve bu varlıklar cüzdanlar üzerinden sıralı birçok merkeziyetsiz borsa havuzuna yapıldı. Bunlar, önceden bildirilmiş altcoin satışlarının ardından fonların dağılımına daha geniş bir şekilde gösteriyor.

Bitcoin tarafında on sekiz bin iki yüz yetmiş BTC hareketsiz; Bitcoin ağı’nde yurt dışı cüzdandan çıkan bu Bitcoinler, bir ara 19 yeni adrese transfer edildi. İçeriğinde 17 adreste düzenli bin BTC saklı. Değeri yaklaşık bir buçuk milyar dolar olanlar, söz konusu incelemede işlem yapmadı. Önceki haberlerde(yeniden hareketlılıkların|transferlerin) incelendiği dökümler, görünmeyen transferlerin büyük bölümü dondurma öncesi gerçekleşmişti. Sonuçta, dondurma ve sonraki ETH çıkışları başlıca analiz edilen unsurlar içinde bulunuyor.